Home

تختلف عمليات غسل الأموال عن عمليات تمويل الإرهاب في كونها ذات

يشكل غسل الأموال وتمويل الإرهاب جريمتين ماليتين تترتب عليهما آثار اقتصادية وقد يهددا استقرار القطاع المالي في البلد المتضرر أو استقراره الخارجي بشكل عام. وتعتبر النظم الفعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمرا. التزام البنك السعودي للاستثمار بالمبادئ التوجيهية لمتطلبات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الارهاب. هذا البيان هو تأكيد من البنك السعودي للاستثمار على التزامه بتحقيق أعلى مستوى من الشفافية والالتزام. ما المفصود بتمويل الارهاب ؟ كل جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة كانت بما فيها. 2- تلقى المعلومات الواردة إليها في شأن أي من العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلا أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات، وقيدها في قاعدة بيانات الوحدة باتت قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشكل هاجساً لممارسي كافة الأنشطة الاقتصادية، خشية الوقوع في براثنها من دون علم، فيما تزداد تلك المخاوف في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية والعالمية من أحداث،..

الصندوق ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرها

بعض الحالات عملية. مكافحة تمويل الارهاب مكافحة غسل الأموال المركز الاعلامي . معرض الصور و الوسائط وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المصرية. الآثار السلبية لعمليات غسل الأموال: (1) من الناحية السياسية: - قد توجه تلك الأموال لتمويل عمليات ارهابية، الأمر الذي يؤدي الى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد. - قد يصل اصحاب تلك الأموال إلى. عملية التقييم المتبادل للمملكة. إن الهدف من التقييم المشترك هو العمل على تقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفعاليته في كل دولة على حده على يد فريق من الخبراء المختصين في شؤون مكافحة غسل الأموال وتمويل.

فهم أساليب وإستراتيجيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب; إكساب المتدربين الخبرة فى تحديد العمليات ذات العلاقة بغسل الأموال والتعرّف على أحدث الأساليب فى هذا المجال وكيفية مواجهته ما معنى غسل الأموال؟ يُعرفُ غسيل الأموال بأنّه عمليّةُ تحويل كميّات كبيرة من الأموال التي تمَّ الحصول عليها بطُرقٍ غير قانونيّة إلى أموالٍ نظيفةٍ وقابلة للتّداول في النّشاطات العامّة.. ويُعرفُ غسيل الأموال أيضاً. صراحه-متابعات: في خطوة تحفيزية لإشراك العاملين خارج المؤسسات المالية في عمليات تعقب جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال؛ علمت الصحيفه من مصادر مطلعة أن جهات الاختصاص أقرت منح مكافآت مالية للمبلغين عن هذا النوع من.

مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب البنك السعودي

  1. يمكن الوصول إلى قسم مكافحة عمليات غسل الأموال من عن طريق: هاتف: 17111351-17111338-17111360 (973+) فاكس: 17550836 (973+) البريد الإلكتروني: aml_awareness@moic.gov.bh. التشريعات الخاصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  2. حول هذا المورد. يحتوي هذا العرض على ورشة العمل الخاصة بتعريف عمليات غسل الاموال و تمويل الارهاب ، ويتضمن مخاطر عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب ، والمعايير والجهود الدولية لمكافحة تلك العمليات
  3. تسعى جهات الاختصاص إلى تجفيف منابع العمليات المشبوهة لتمويل الإرهاب وتعقب جرائم غسل الأموال، من خلال إشراك العاملين خارج المؤسسات المالية في عمليات المكافحة، وذلك بمنح مكافآت مالية للمبلغين عن هذا النوع من القضايا
  4. رفحاء اليوم . متابعات : في خطوة تحفيزية لإشراك العاملين خارج المؤسسات المالية في عمليات تعقب جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال؛ قالت مصادر مطلعة أن جهات الاختصاص أقرت منح مكافآت مالية للمبلغين عن هذا النوع من القضايا
  5. ارتفاع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بألمانيا- مكافحة الإرهاب. العرب اللندنية - بعض العشائر ذات الأصول العربية تستغل الوضع الوبائي باستخدام مبالغ كبيرة من الأموال السوداء لوضع البارات تحت سيطرتهم من أجل غسيل.

مكافحة تمويل الارهاب وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل

  1. يدير تنظيم داعش العديد من عمليات غسل الأموال، هذه الأموال تدار أحيانا من داخل دول أوربية وعربية. ويلعب القطاع الخاص دورا في تمويل الإرهاب، فمكاتب الصيرفة الخاصة وتحويل الأموال عبر العالم قد.
  2. تأتي قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات المهن الحرة التي اعتمدتها (ساما) أخيراً لتؤكد حرصها على مكافحة العمليات المالية المشبوهة في قطاع.
  3. [B][SIZE=5]في خطوة تحفيزية لإشراك العاملين خارج المؤسسات المالية في عمليات تعقب جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال؛ علمت الوطن من مصادر مطلعة أن جهات الاختصاص أقرت منح مكافآت مالية للمبلغين عن هذا النوع من القضايا. وفيما.

الرجاء إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني. سيتم إرسال رابط إلى بريدك الإلكتروني تستطيع من خلاله إنشاء كلمة مرور جديدة

8 أهداف استراتيجية حددتها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال واللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب من أجل الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي وافق عليها مجلس الوزراء أخيرا ونشرت في الجريدة الرسمية أمس مقدمة تعد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أحد الركائز الأساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 بتاريخ 11/5. مصر تحصل على درجات تقييم مرتفعة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عاجل إصلاح هبوط أرضي بحي المنتزه شرق الإسكندرية محافظ الشرقية يتابع تنفيذ المشروعات الخدمية بمنشأة أبو عمر الخنفسة. مطاردة عمليات تمويل الإرهاب. الهدف من مطاردة أموال الإرهاب هو تقليل قدرة الجماعات الإرهابية على تنفيذ عمليات واسعة النطاق ينتج عنها الكثير من الضحايا حددت وزارة التجارة والاستثمار 23 مؤشرا تدل على عمليات غير عادية في بيع وشراء العقارات تدخل في نطاق غسل الأموال، أبرزها طلب العميل تحويل ثمن العقار إلى دول ذات مخاطر عالية. ووفقا لمعلومات «مكة.

وبناءً على تلك القرارات على الشخص المرخص له وضع أنظمة وسياسات وإجراءات تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك وضع إجراءات للإخطار عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عملية المراجعة للمملكة - وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. تبنت مجموعة العمل المالي، وهي الجهة الدولية المعنية بوضع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في شهر حزيران. غسل الأموال من منظور أوسع. غسيل الأموال ينقسم إلى جزئين: غسيل الأموال هي إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد.

تعرف على اختصاصات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

غسل الأموال وتمويل الإرهاب. في محاولة في الآونة الأخيرة لسد الثغرات في الصراع الإقليمي ضد التطرف العنيف، سنت الكويت قانون مكافحة غسل الأموال في نيسان/ إبريل 2013 الذي ينص على فرض غرامات صارمة والسجن على ممولي الإرهاب اللوائح التنظيمية لمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب (مذكرة مناقشة مركزة رقم 29) آثار تلك اللوائح على الجهات المقدمة للخدمات المالية المعنية بأصحاب الدخل المنخف

كذلك صدر قرار مجلس الأمن رقم 1617 لسنة 2004 الذي حث جميع الدول على تنفيذ التوصيات الأربعين في مجال مكافحة غسل الأموال، والتوصيات التسع في مجال مكافحة تمويل الإرهاب والصادرة عن مجموعة العمل. غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن أبرز المبادرات في هذا المجال صدور قرار مجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 17-1-1420هـ الموافق 3-5-1999م القاضي بتطبيق التوصيات الأربعين لمكافحة عمليات غسل الأموال وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.

هكذا يتم كشف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب! - الرا

وأوضحت الهيئة في قرارها أنه على المخاطبين بأحكام هذا القرار مراعاة المؤشرات الاسترشادية الآتية بحد أدنى عند التعرف على العمليات المشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب. ونستعرض هنا. برنامج مكافحة تمويل الإرهاب. استجابةً للقرار 2462 (2019)، يعمل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وشركاؤه على. غسيل الأموال عملية يلجأ إليها الأشخاص باستخدام الطرق غير المشروعة لإخفاء المصدر الحقيقي للدخل، أو الموارد المالية التي تم الحصول عليها بأساليب غير سليمة، والقيام بأعمال التمويه لإدخالها في ميادين الاستثمار.

بعض حالات غسل الاموال وتمويل الارهاب العملية وحدة مكافحة

مقدمة: استناداً إلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وإلى نصوص اللائحة التنفيذية ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال. يوما بعد يوم تثبت مصر أنها على الطريق الصحيح، وأن ما تم انتهاجه من سياسات فى مختلف المجالات هو ما سيحقق لها النمو ويحميها خلال الفترة المقبلة، فضلا عن أن الأيام أثبتت أن مصر واجهت الإرهاب بكل قوة وذلك نيابة عن العالم. العالم كله وكذلك عمليات تمويل الإرهاب حول العالم. عقوبة غسيل الأموال في النظام السعودي. تعمل المملكة جاهدة لمواجهة تلك الظاهرة ومن هنا قامت بوضع عدة قوانين ووض عند غسيل الاموال يتم وضع الأموال الغير قانونية بإستخدام عدد و يجب الإشارة إلى أنه ليس جميع عمليات غسيل الاموال تمر بهذه المراحل الثلاثة. السعي لمنع وسائل جديدة لتمويل الإرهاب، بما في.

تعقيبا على إشارة الوزير، قال عبد العزيز الرماني، الخبير الاقتصادي المغربي، يقول لـسبوتنيك، أن المغرب لديه استراتيجية كما كل الدول بشأن مواجهة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عبر ترسانة قانونية مشددة ولو نظرنا إلى النظام المصرفي في المملكة فهو ولله والحمد نظام محكم ولذلك تجد غاسلي الأموال يحاولون تمرير أموالهم عن طريق المملكة باستخدامها كجسر لغسل وتبييض الأموال لأنها عندما تمر بالمملكة.

‏ملتقى الاخصائيين المعتمدين في الامتثال و مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب‏, ‏بغداد‏. ‏‏٣٬١٥٤‏ تسجيل إعجاب · يتحدث ‏٥‏ عن هذا‏. ‏ملتقى مستقل لا يتبع أي جهة حكومية أو كيان سياسي لتبادل المعلومات.. كتبت ماريان عزيز. أعلنت مصر رسميا الانتهاء من عملية تقييم النظم المطبقة لديها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، والتي قام بها خبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مراحل غسل الأموال. يتم غسل الأموال على ثلاثة مراحل : مرحلة الإيداع. هي مرحلةُ توظيف أو إحلال، بحيث يتم التخلصُ من كمية كبيرة من النقود غير الشرعية (الأموال القذرة) بأساليبَ مختلفةٍ إما بإيداعها في أحد المصارف أو. افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الثلاثاء 30/ 7/ 2019 ورشة العمل السنوية المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب في الشرق الاوسط وإفريقيا

حلقة جديدة من برنامج النافذة حول أليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المصرفي تجدونا في . مجمع خادم الحرمين الشريفين الخيري - الجرف محافظة رجال ألمع - عسير - المملكة العربية السعودية / ‏‏‏‏سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. القوانين ذات الصلة التي تحكم عمليات غسيل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة والمعاقبة عليها هي المرسوم بقانون اتحادي رقم 20/2018 وتكملها اللوائح الفيدرالية لمكافحة غسل الأموال علمت «عكاظ» أن البنك المركزي السعودي (ساما) وجه في تعميم أصدره أخيرا للبنوك والمصارف العاملة في المملكة (اطلعت «عكاظ» عليه)، استحداث وظيفة تعنى بمكافحة التستر التجاري وتحليل حالات الاشتباه المرتبط بها والإبلاغ عنها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML-CFT) أصبحت شاغل لكافة الحكومات حول العالم لما تمثله من آثار ضارة للاقتصاد والأمن الداخلي في هذه الدول. ووفقاً للقانون رقم 106 لسنة 2013 الصادر في دولة الكويت.

وأكدت اللائحة على ضرورة توثيق عمليات تقييم المخاطر والقيام بدراسة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل الوسطاء والوكلاء العقاريين ومكاتب وشركات الوساطة في المجالات العقارية. يهدف مركز التدريب إلى تقديم أفضل الخدمات التدريبية وبأحدث الوسائل والأساليب للمختصين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتناسب مع التوجهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي ( فاتف )

شكلت تحذيرات البنك المركزي العماني من مغبة الالتفاف على القوانين في جمع أو تحويل الأموال المشبوهة عن طريق محلات غير مرخصة، تحولا كبيرا في سياسات البلد الخليجي بهدف تحصين الاقتصاد من عمليات غسيل الأموال، ضمن. وزارة العدل توجّه المحامين والموثقين بالإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب. علمت «عاجل» من مصادرها، اليوم الثلاثاء، صدور توجيه من وزير العدل، وليد الصمعاني لكل المحامين والموثّقين السعوديين، تطالبهم بـ«إبلاغ. تطالب وزارة العدل السودانية بتعديل قانون بيع الاموال المرهونة للمصارف لسنة 1990 المثير للجدل، وذلك للمساعدة في منع عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب. الخرطوم: التغيير دعت وكيل وزارة العدل بالسودان، سهام عثمان، المصارف. السعودية تطلق برنامجا حكوميا ضخما موجها لـ«كتاب العدل» لمكافحة «غسل الأموال» المتحدث باسم وزارة العدل لـ «الشرق الأوسط»: يبحث موضوع تمويل الإرهاب عبر الإنترنت واستخدام التقنية الحديثة لمكافحت وتُعد الوحدة سلطة إدارية مركزية مستقلة تتلقى الإخطارات والمعلومات عن أي من العمليات التي يُشتبه في أنها تُشَكِّل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو محاولات القيام بهذه.

ما هي الاضرار المترتبة عن عملية غسيل الاموا

تهدف هذه الإرشادات إلى مساعدة الأعمال والمهن غير المالية المحددة في عملية رفع تقارير العمليات المشبوهة والمتعلقة بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بموجب القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار. افتتح اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، الملتقى السنوي التاسع لرؤساء وحدات الامتثال لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في المصارف والمؤسسات المالية. رفع المغرب وتيرة عمليات مكافحة غسيل الأموال، وذلك بعد ارتفاع التصريحات بالاشتباه إلى 1737 تصريحا، منها 1674 تتعلق بجرائم غسيل الأموال و63 بتمويل الإرهاب 04:05 المؤشر الياباني يرتفع ‭0.54‬% في بداية التعاملات في طوكيو 03:11 الفيصلي والسلط الأردنيين يفوزان على تشرين السوري والأنصار اللبناني بكأس الاتحاد الآسيو أعلنت مصر رسميا الانتهاء من عملية تقييم النظم المطبقة لديها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، والتي قام بها خبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا menafatf التي تتمتع مصر.

الصفحة الرئيسية - وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارها

اقامت الشركة الكويتية للمقاصة لموظفيها برنامج تدريبي لمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل. ورشة عمل حول التحقيقات في غسل الأموال المرتبطة بقضايا الاحتيال في مجال المشتريات; جرائم غسل الأموال تشكل خطراً جسيماً على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في أي دول تمت اقامة السلطة لمنع غسل الأموال وتمويل الارهاب في شهر كانون الثاني من عام 2002 كهيئة استخبارية، وفقا لقانون منع تبيض وغسل الأموال، عام 2000، ومن أجل المساعدة في المنع والتحقيق في مخالفات غسل الأموال، وذلك كجزء من انضمام.

ورشة عمل افتراضية في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب

  1. كلمة نائب المحافظ في الملتقى السنوي الثالث لإلتزام ومكافحة غسل الأموال في المعهد المصرفي بالرياض خلال الفترة 22-23 مارس 2011م بمكافحة تمويل الإرهاب الصادرة عن فريق ومكافحة عمليات غسل.
  2. سياسة الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة وحماية المبلغين ‏‏‏‏سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
  3. رؤيتنا. العمل على مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية العراق، وحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، من خلال تعزيز أنظمة الوقاية والرقابة على الصعيدين المحلي.
  4. الرياض - أحمد عامر : في خطوة تحفيزية لإشراك العاملين خارج المؤسسات المالية في عمليات تعقب جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال؛ علمت مصادر مطلعة أن جهات الاختصاص أقرت منح مكافآت مالية للمبلغين عن هذا النوع من القضايا

ماذا تعرف عن غسل الأموال ووحدة غسل الأموال فى البنك

  1. هناك قصور في استيعاب مصطلح الإخفاء لكافة صور السلوك في غسل الأموال مثل التمويل أو تقديم المشورة [19] ، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إفلات الفاعلين من العقاب إذا ما استغنينا بنصوص الإخفاء عن غسل.
  2. مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب تسائل خبراء دوليين في الرباط. بعد اعتماده منظومة وطنية لمحاربة مختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود، وسنّ تشريعات لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  3. ‏اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب‏. ‏‏٥٧٧‏ تسجيل إعجاب · يتحدث ‏٧‏ عن هذا‏. ‏لجنة رسمية مناط بها مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  4. «مختصون» يحذّرون من عمليات تمويل «مشبوهة» تستخدم في «غسل الأموال» حذر مختصون في التمويل والاقتصاد من التعامل مع جهات غير رسمية للتمويل، في وقت تشهد ا

قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2007) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة (2) أ. (كونا) - أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان أن دولة الكويت تتبع أفضل الطرق العالمية لمواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لما تسببه تلك الظاهرة من أضرار على الاقتصاد. واستجابةً لتلك المخاطر، سعت المملكة العربية السعودية نحو تحديث الإطار القانوني لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2017م، واعتماد منهج مبني على المخاطر، وتواصل الجهات في المملكة. وأشار طربيه في كلمة ألقاها إلى أن التشريعات العربية والتوصيات الدولية، عد جريمة تمويل الإرهاب من جرائم غسل الأموال، ومن بينها، وجود عمليات في الحساب المصرفي ليس لها صلة بطبيعة نشاط صاحب.

أكد مدير ادارة غسيل الاموال في وزارة التجارة والصناعة عبدالله العدواني خلو الكويت من كل انواع غسل الاموال وتمويل الارهاب، مبينا ان الادارة اضحت وفق ا مكافآت لـ'المبلغين' عن تمويل الإرهاب و غسل الأموال تصرف للعاملين من خارج المؤسسات والمهن المالية في خطوة تحفيزية لإشراك العاملين خارج المؤس رأى مصرفي بمجموعة سيتي غروب العالمية إمكانية قيام البنوك بمكافحة غسل الأموال، لكن التعرف على عمليات تمويل الإرهاب سيكون صعبا لأن المبالغ المستخدمة في ذلك صغيرة في العادة وتحويلاتها قد تتم بدون مخالفات مالية واضحة.

افتتحت تومسون رويترز، المزود العالمي للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين، اليوم الملتقى الثامن للالتزام ومكافحة غسل الأموال في الرياض، السعودية تعد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أحد الركائز الأساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 بتاريخ 11/5/1433هـ. مباشر: أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دليلاً ارشادياً حول كيفية اتخاذ إجراءات العناية الواجبة على مستوى عملاء المؤسسات المالية لدعم المؤسسات المالية ومساعدتها في كشف ومنع عمليات غسل.